LEYES

i

DISPÓNESE QUE EN LOS DELITOS DE PECULADO A LOS QUE SE REFIEREN EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 278 DEL COIP Y EN LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO Y LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ESTÁN RELACIONADOS CON EL CONTROL EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO NO REQUERIRÁ DE NINGÚN INFORME PREVIO O ADICIONAL DE AQUELLOS ORGANISMOS DE CONTROL COMO PRESUPUESTO DE PROCEDIBILIDAD

i

EXPÍDESE LA NORMA REFORMATORIA A LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

i

SE EXPIDE LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

i

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS

i

LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

i

LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

i

SE APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO